CGA gaf gokvergunningen af terwijl vragen over eigenaren en miljoenenvermogens openstonden
WILLEMSTAD – De Curaçao Gaming Authority (CGA) heeft vergunningen verleend aan online gokbedrijven terwijl eigen beoordelaars nog belangrijke vragen hadden over de werkelijke eigenaren, de herkomst van hun vermogen en mogelijke activiteiten in landen waar zij geen vergunning hadden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Follow the Money (FTM), gebaseerd op tienduizenden vertrouwelijke documenten die bij een hack van de Curaçaose toezichthouder zijn buitgemaakt.
FTM onderzocht tientallen vergunningaanvragen, bewijsstukken en interne beoordelingen van de CGA. Volgens het onderzoeksplatform zagen medewerkers van de toezichthouder in verschillende dossiers zelf risico’s en onduidelijkheden. Toch luidde het uiteindelijke advies aan de directie volgens FTM herhaaldelijk dat een vergunning kon worden verleend.
Soms gebeurde dat onder de voorwaarde dat de aanvrager later aanvullende informatie zou verstrekken. Volgens FTM bleef die informatie daarna in veel gevallen uit.
Twijfel over werkelijke eigenaren
Een belangrijk onderdeel van de controle is vaststellen wie uiteindelijk eigenaar is van een gokbedrijf en waar diens vermogen vandaan komt. Juist die informatie is van belang bij het tegengaan van witwassen en criminele invloed in de sector.
Uit de door FTM onderzochte dossiers blijkt dat hierover niet altijd duidelijkheid bestond toen de CGA een vergunning afgaf.
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Stake, een van de grootste online casino’s ter wereld. Op Curaçao werd de Serviër Mladen Vuckovic opgegeven als eigenaar van de vennootschap achter Stake. CGA-medewerkers vroegen zich volgens de gelekte stukken af of hij werkelijk de enige eigenaar was.
Zij zagen onder meer betalingen en leningen van tientallen tot honderden miljoenen aan bedrijven en personen die in verband worden gebracht met Ed Craven en Bijan Tehrani, internationaal bekend als de oprichters van Stake. Zij stonden niet in de Curaçaose vergunningaanvraag als eigenaren vermeld. Stake kreeg desondanks een vergunning.
Ook bij 1xBet bestonden intern vragen. In het advies over de vergunningverlening schreven beoordelaars van de CGA volgens FTM dat zij vermoedden dat het gokbedrijf meerdere eigenaren had. Zij wilden onder meer meer duidelijkheid over de relatie tussen de officieel opgegeven Oekraïense eigenaar en de Russische zakenlieden die bekendstaan als oprichters van 1xBet.
Ook daar werd de vergunning al verleend voordat die vragen waren opgelost.
Hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer, die voor FTM enkele vergunningadviezen analyseerde, noemt die werkwijze problematisch. Volgens hem hoort een toezichthouder belangrijke vragen eerst te beantwoorden en daarna pas een besluit te nemen.
CGA beroept zich op overgangsperiode
De CGA ontkent tegenover FTM niet dat vergunningen zijn verleend terwijl nog vragen bestonden over eigendomsstructuren en eigenaren.
De toezichthouder wijst op de overgang van het oude gokstelsel naar de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen. De sector bestond al bijna dertig jaar toen de nieuwe regels werden ingevoerd. Volgens de CGA is onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën besloten dat bedrijven niet onmiddellijk aan alle nieuwe eisen hoefden te voldoen, maar daar stapsgewijs naartoe konden werken.
Daarom hoeft volgens de toezichthouder niet iedere onduidelijkheid meteen te leiden tot het weigeren van een vergunning of het stilleggen van bestaande activiteiten.
De CGA is sinds de invoering van de nieuwe gokwet verantwoordelijk voor het toezicht op de online goksector. De autoriteit houdt daarnaast toezicht op naleving van regels tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Hacker kreeg account goedgekeurd
Het onderzoek roept ook vragen op over de eigen beveiliging van de toezichthouder.
De Duitse cybersecurityonderzoeker Lilith Wittmann meldde zich in december 2025 via het CGA-portaal aan onder de naam van een bij de autoriteit bekende manager van een Curaçaos trustkantoor. Zij gebruikte daarbij haar eigen Gmail-adres en verzon een onderneming waarvoor zij zogenaamd een gokvergunning wilde aanvragen.
Enkele dagen later keurde de CGA haar account goed.
Eenmaal binnen wist Wittmann software te uploaden waarmee zij volgens FTM toegang kreeg tot het vergunningensysteem. Zo bemachtigde zij tienduizenden vertrouwelijke documenten, waaronder paspoorten, belastingaangiften, financiële gegevens, vergunningaanvragen en interne beoordelingen van de toezichthouder.
Honderden gokbedrijven onderzocht
De gelekte documenten geven volgens FTM inzicht in 646 gelicenseerde gokbedrijven en honderden uiteindelijke eigenaren. Het onderzoek laat ook zien hoe groot de rol van Curaçaose trustkantoren is bij het vertegenwoordigen van de gokbedrijven.
Voor Curaçao ligt de belangrijkste vraag echter bij de toezichthouder zelf: hoe streng is het nieuwe toezicht in de praktijk als vergunningen worden verstrekt terwijl belangrijke vragen over eigendom, vermogen en buitenlandse activiteiten nog niet zijn beantwoord?
Het volledige onderzoek van David Davidson, Sjors Hofstede en Lukas Kotkamp is dinsdag gepubliceerd door Follow the Money onder de titel Hack onthult wie de schatrijke gokbazen zijn achter schimmige Curaçaose casinosites. FTM werkte voor het onderzoek samen met media in Noorwegen, Duitsland, Zweden en Oostenrijk. Curaçao.nu-correspondent Dick Drayer verleende medewerking aan het onderzoek.
Lees bij Follow the Money het volledige onderzoek, met de namen van gokbedrijven en eigenaren, de internationale geldstromen en de rol van Curaçaose trustkantoren.
